Повідомлення про збори акціонерів

Загальними зборами акціонерів ВАТ “Азот”, які відбулися 14 березня 2006 року, з питань порядку денного прийняті такі рішення:

Питання порядку денного:
1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ “Азот”, дочірніх підприємств ВАТ „Азот”: „Палац культури „Дружба народів”, „Готель „Жовтневий”, „Хімік”, „Комбінат громадського харчування” за 2005 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, балансу ВАТ “Азот”, балансів дочірніх підприємств ВАТ „Азот за 2005 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутків ВАТ „Азот” і дочірніх підприємств ВАТ „Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”, отриманих у 2005 році.
3. Затвердження плану діяльності ВАТ „Азот” на 2006 рік та плану розподілу прибутку в 2006 році.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ „Азот” шляхом викладення Статуту ВАТ „Азот” у новій редакції.
5. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ВАТ „Азот” шляхом викладення положень у новій редакції.
6. Відкликання та обрання голови Спостережної ради ВАТ „Азот”.
7. Відкликання та обрання членів Спостережної ради ВАТ „Азот”.
8. Відкликання та обрання голови Ревізійної комісії ВАТ „Азот”.
9. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії ВАТ „Азот”.

Прийняті рішення:
1. Перше питання порядку денного не розглядалося у зв’язку з відсутністю на момент проведення зборів аудиторського висновку, розгляд цього питання перенесено на наступні збори акціонерів.
2. Друге питання порядку денного не розглядалося у зв’язку з відсутністю на момент проведення зборів аудиторського висновку, розгляд цього питання перенесено на наступні збори акціонерів.
3. Затверджено план діяльності ВАТ “Азот” на 2006 рік та план розподілу прибутку за 2006 рік, а саме, чистий прибуток в обсязі 92 млн.грн. планується направити:
- на поповнення резервного фонду (5%) – 4,6 млн.грн.;
- на покриття збитків минулих років (95%) – 87,4 млн.грн.;
- у зв’язку з наявністю на 01.01.2006 непокритих збитків минулих періодів фонд виплати дивідендів не створюватиметься.
4. Вирішено внести запропоновані зміни та доповнення до Статуту ВАТ „Азот”, виклавши статут ВАТ „Азот” у новій редакції.
(У тексті статуту змінена назва „Спостережна рада” на назву „Наглядова рада”.
Внесені зміни та доповнення до Розділу 8 „Органи управління та контролю товариства”, що стосуються компетенції загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчої дирекції, повноважень генерального директора; змінений кількісний склад Наглядової ради - 8 членів (було 6 членів Спостережної ради).
Інші положення статуту залишилися без змін).
5. Відмінено дію чинних внутрішніх положень товариства: Положення „Про Спостережну раду ВАТ „Азот”, Положення „Про загальні збори акціонерів ВАТ „Азот”, Положення „Про Ревізійну комісію ВАТ „Азот”; запропоновано розглянути питання про прийняття нових редакцій внутрішніх положень на наступних зборах.
6. Відкликано зі складу Спостережної ради товариства Шумилова Андрія Станіславовича.
Обрано головою Наглядової ради ВАТ „Азот” Овчаренка Павла Володимировича.
7. Відкликано зі складу Спостережної ради товариства Спатаря Миколу Петровича, Фоменка Андрія Васильовича, Бартків Андрія Михайловича, акціонера-юридичну особу ТОВ „Ейвас”, акціонера-юридичну особу ТОВ „А-хімгруп”.
Обрано до складу Наглядової ради ВАТ „Азот”:
- акціонера-юридичну особу ТОВ фірму „Незалежність” в особі свого уповноваженого представника заступником голови Наглядової ради товариства;
- акціонера Спатаря Миколу Петровича;
- акціонера Бартків Андрія Михайловича;
- акціонера Фоменка Андрія Васильовича;
- акціонера Паришкуру Олександра Михайловича;
- акціонера-юридичну особу ТОВ „Гранд+” в особі двох своїх уповноважених представників.
8. Восьме питання порядку денного не розглядалося і рішення по ньому не приймалося, оскільки на дату проведення зборів не надходили пропозиції та заяви про відкликання голови Ревізійної комісії ВАТ „Азот”.
9. Дев’яте питання порядку денного не розглядалося і рішення по ньому не приймалося, оскільки на дату проведення зборів не надходили пропозиції та заяви про відкликання членів Ревізійної комісії ВАТ „Азот”.

Повідомлення про збори акціонерів

Загальними зборами акціонерів ВАТ “Азот”, які відбулися 23 квітня 2004 року, з питань порядку денного прийняті такі рішення:

Питання порядку денного Прийняті рішення
1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ “Азот”, дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2003 рік.
Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ “Азот”, дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2003 рік затвердити.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, балансу ВАТ “Азот”, балансів дочірніх підприємств ВАТ “Азот” за 2003 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутків ВАТ “Азот” та дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”, отриманих в 2003 році. 1) Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «Азот».
2) Затвердити баланс ВАТ «Азот», баланси дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2003 рік.
3) Затвердити результати діяльності ВАТ «Азот», включаючи його дочірні підприємства: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2003 рік.
4) Затвердити порядок розподілу прибутку ВАТ «Азот» та порядок покриття збитків ВАТ «Азот»:
- чистий прибуток в розмірі 918 тисяч 300 гривень, отриманий за результатами виробничо-фінансової діяльності ВАТ "Азот" в 2003 році, направити:
на поповнення резервного фонду - 45 тисяч 915 гривень;
на відшкодування збитків минулих періодів - 872 тисячі 385 гривень;
- фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати та не виплачувати;
- прибуток, отриманий дочірніми підприємствами “Хімік” та “Готель “Жовтневий” за 2003 рік, направити на відшкодування їхніх збитків за минулі періоди;
- для відшкодування збитків, отриманих в 2003 році дочірніми підприємствами “Палац культури “Дружба народів”, “Комбінат громадського харчування”, направити прибутки майбутніх періодів.

3. Звіт Спостережної ради ВАТ “Азот”. Звіт Спостережної ради ВАТ “Азот” затвердити.

4. Затвердження плану діяльності ВАТ “Азот” на 2004 рік та плану розподілу прибутку в 2004 році. 1) План діяльності ВАТ “Азот” на 2004 рік затвердити.
2) Затвердити план розподілу прибутку за 2004 рік, а саме, чистий прибуток в обсязі 12,75 млн.грн. направити:
- на поповнення резервного фонду – 0,64 млн.грн.;
- на покриття збитків минулих періодів – 12,11 млн.грн.;
- в зв’язку з наявністю на 01.01.2004р. непокритих збитків минулих періодів в сумі 302,7 млн.грн. фонд виплати дивідендів не створювати.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ “Азот”. Внести запропоновані зміни та доповнення до Статуту ВАТ “Азот”, виклавши Статут Товариства в новій редакції. Залишити п.п.5.1. та 5.2. Статуту Товариства без змін.

6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ВАТ «Азот». 1) Внести запропоновані зміни та доповнення до Положення «Про Спостережну раду ВАТ “Азот”, виклавши це Положення в новій редакції.
2) Внести запропоновані зміни та доповнення до Положення «Про загальні збори акціонерів ВАТ “Азот”, виклавши це Положення в новій редакції.
3) Внести запропоновані зміни та доповнення до Положення “Про Ревізійну комісію ВАТ “Азот”, виклавши це Положення в новій редакції.

7. Про перевибори органів управління та контролю ВАТ “Азот”. 1) Відкликати:
зі складу Спостережної ради ВАТ “Азот” Науменка Романа Петровича;
зі складу Ревізійної комісії ВАТ “Азот” Прокопенка Євгена Ігоровича.
2) Обрати до складу Спостережної ради ВАТ “Азот” Прокопенка Євгена Ігоровича.
3) Обрати до складу Ревізійної комісії ВАТ “Азот” Мамчура Максима Борисовича.

8. «Про внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”. Рішення з цього питання не приймали в зв’язку з відсутністю змін та доповнень.


9. Про збільшення статутного фонду (капіталу) ВАТ «Азот» шляхом випуску нових акцій. Збільшити статутний фонд (капітал) ВАТ “Азот” на суму 205 000 008,00 (двісті п’ять мільйонів вісім) грн. шляхом випуску нових акцій на наступних умовах, що викладені в газеті “Бюллетень. Цінні папери України” від 07.05.2004р. №101-102 (1119-1120).

10. Затвердження інформації про додаткову емісію акцій ВАТ “Азот”. 1) Затвердити інформацію про додаткову емісію акцій ВАТ “Азот”.
2) Опублікувати інформацію про додаткову емісію акцій ВАТ “Азот” в офіційному виданні ДКЦПФР – газеті “Бюллетень. Цінні папери України”.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Загальні збори акціонерів ВАТ «Азот» відбудуться
23 квітня 2004 року о 14 год. 30 хв.
у великому залі Палацу культури «Дружба народів»
за адресою: м.Черкаси, бул.Шевченка, 249.

Реєстрація учасників зборів
у Палаці культури «Дружба народів»
23 квітня 2004 року з 10–00 до 14-00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ «Азот», дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік», «Комбінат громадського харчування» за 2003 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, балансу ВАТ «Азот», балансів дочірніх підприємств ВАТ «Азот» за 2003 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутків ВАТ «Азот» та дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік», «Комбінат громадського харчування», отриманих в 2003 році.
3. Звіт Спостережної ради ВАТ «Азот».
4. Затвердження плану діяльності ВАТ «Азот» на 2004 рік та плану розподілу прибутку в 2004 році.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Азот».
6. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ВАТ «Азот».
7. Про перевибори органів управління та контролю ВАТ “Азот”.
8. Про внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік», «Комбінат громадського харчування».

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного можна ознайомитися з 13 квітня 2004 року за адресою: м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72, ВАТ «Азот», бюро з питань власності та цінних паперів, з 9-00 до 16-00 год.
Довідки за телефоном: (0472) 14-23-91

Виконавча дирекція ВАТ “Азот”


Заступник генерального директора
з питань власності та ЦП Сокольський Є.В.

ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Загальними зборами акціонерів ВАТ “Азот”, які відбулися 28 березня 2003 року, з питань порядку денного прийняті такі рішення:

1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ “Азот”, дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2002 рік.
Затвердити звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ “Азот”, дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2002 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, балансів дочірніх підприємств ВАТ “Азот” за 2002 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутків ВАТ “Азот” та дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”, отриманих в 2002 році.
1) Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «Азот».
2) Затвердити баланс ВАТ «Азот», баланси дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2002рік.
3) Затвердити результати діяльності ВАТ «Азот», включаючи його дочірні підприємства: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2002 рік.
4) Затвердити порядок розподілу прибутку ВАТ «Азот» та порядок покриття збитків дочірніх підприємств ВАТ «Азот»:
- Чистий прибуток в розмірі 9 мільйонів 79 тисяч 182 гривні, отриманий за результатами виробничо-фінансової діяльності ВАТ "Азот" в 2002 році направити:
на поповнення резервного фонду - 500 тисяч гривень;
на відшкодування збитків минулих періодів - 8 мільйонів 579тисяч 182 гривні;
фонд виплати виплати дивідендів не формувати, дивіденди не
нараховувати та не виплачувати;
для відшкодування збитків, отриманих в 2002 році дочірніми
підприємствами “Палац культури “Дружба народів”, “Хімік”, “Комбінат
громадського харчування” направити прибутки майбутніх періодів.
3. Звіт Спостережної ради ВАТ “Азот”. Затвердити звіт Спостережної ради ВАТ “Азот”.
4. Затвердження плану діяльності ВАТ “Азот” на 2003 рік та плану розподілу прибутку в 2003 році.
1) План діяльності ВАТ “Азот” на 2003 рік затвердити.
2) Затвердити план розподілу прибутку в 2003 році, а саме, чистий прибуток в обсязі 10,1 млн.грн. направити:
- на поповнення резервного фонду – 0,5 млн.грн.;
- на реконструкцію та оновлення основних фондів і поповнення оборотих засобів – 9,6 млн.грн.;
- у зв’язку з наявністю на 01.01.2003р. непокритих збитків минулих періодів в сумі 303,1 млн.грн. фонд виплати дивідендів не створювати.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ “Азот”. Внести зміни та доповнення до Статуту ВАТ “Азот”, виклавши його в новій редакції.
6. Вибори в органи управління ВАТ “Азот”.
1). Відкликати:
зі складу Спостережної ради Маміна Павла Олексійовича;
зі складу Ревізійної комісії Погорелова Олександра Володимировича
2). Обрати до складу Ревізійної комісії ВАТ “Азот” Альохіна Олексія Сергійовича.
7. Про затвердження змін та доповнень до внутрішніх положень ВАТ «Азот»
1) Внести зміни та доповнення до Положення «Про Спостережну раду ВАТ “Азот”, виклавши це положення в новій редакції.
2) Внести зміни та доповнення до Положення «Про загальні збори акціонерів ВАТ “Азот”, виклавши Положення в новій редакції;
8. «Про внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”, Рішення з цього питання не приймали в зв’язку з відсутністю змін та доповнень.
9. Про ведення реєстру акціонерів ВАТ «Азот». Передати ведення реєстру акціонерів ВАТ «Азот» реєстратору ТОВ «Гарантія».
10. Про створення Представництва ВАТ «Азот» в м.Києві. Затвердження Положення «Про Представництво ВАТ «Азот» в м.Києві».
1) Створити Представництво ВАТ «Азот» в м.Києві.
2) Затвердити Положення «Про Представництво ВАТ «Азот» в м.Києві».

ПОВІДОМЛЕННЯ

Загальні збори акціонерів ВАТ «Азот» відбудуться
28 березня 2003 року о 14 год. 30 хв.
у великому залі Палацу культури «Дружба народів»
за адресою: м.Черкаси, б.Шевченка, 249.

Реєстрація учасників зборів
у Палаці культури «Дружба народів»
28 березня 2003 року з 10–00 до 14-00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ «Азот», дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік», «Комбінат громадського харчування» за 2002 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, балансу ВАТ «Азот», балансів дочірніх підприємств ВАТ «Азот» за 2002 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутків ВАТ «Азот» та дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік», «Комбінат громадського харчування», отриманих в 2002 році.
3. Звіт Спостережної ради ВАТ «Азот».
4. Затвердження плану діяльності ВАТ «Азот» на 2003 рік та плану розподілу прибутку в 2003 році.
5. Про внесення змін та доповнень до статуту ВАТ «Азот».
6. Вибори в органи управління ВАТ «Азот».
7. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень ВАТ «Азот».
8. Про внесення змін та доповнень до статутів дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік», «Комбінат громадського харчування».
9. Про ведення реєстру ВАТ «Азот».

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного можна ознайомитися з 18 березня 2003 року за адресою: м.Черкаси, вул. Першотравнева, 72, ВАТ «Азот», бюро з питань власності та цінних паперів з 9-00 до 16-00 год.


Довідки за телефоном: (0472) 14-23-91

Виконавча дирекція ВАТ “Азот”

Загальними зборами акціоннерів ВАТ “Азот”, які відбулися 25 жовтня 2002 року, по питаннях порядку денного прийняті такі рішення:

Питання порядку денного Прийняті рішення
1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ “Азот” та про результати діяльності дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2001 рік.
- затвердити звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ “Азот” та про результати діяльності дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2001 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії, затвердження балансу ВАТ “Азот” за 2001 рік. Затвердження балансів дочірніх підприємств ВАТ “Азот” за 2001 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку ВАТ “Азот”, отриманого в 2001 році. Затвердження порядку розподілу прибутків за 2001 рік дочірніх підприємств ВАТ “Азот”. - затвердити річні баланси і фінансові результати діяльності ВАТ “Азот” та дочірніх підприємств: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування” за 2001 рік;
- збитки, отримані за результатами виробничо-фінансової діяльності ВАТ “Азот” в 2001 році, відшкодувати за рахунок прибутку майбутніх періодів;
- за підсумками роботи акціонерного товариства в 2001 році в зв’язку з відсутністю джерела формування (прибутку) резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати;
- для відшкодування збитків, отриманих у 2001 році дочірніми підприємствами “Палац культури “Дружба народів”, “Комбінат громадського харчування” направити прибутки майбутніх періодів;
- прибуток, отриманий за результатами виробничо-фінансової діяльності в 2001 році ДП “Хімік” в розмірі 32,4 тис.грн., залишити в його розпорядженні, направивши на поповнення обігових коштів та розвиток виробництва;
- прибуток, отриманий за результатами виробничо-фінансової діяльності в 2001 році ДП “Готель “Жовтневий”, в розмірі 1,6 тис.грн. залишити в його розпорядженні, направивши на покриття збитків попередніх періодів.

3. Затвердження плану діяльності ВАТ “Азот” на 2002 рік та плану розподілу прибутку в 2002 році. - затвердити план діяльності ВАТ “Азот” на 2002 рік;
- затвердити план розподілу прибутку в 2002 році, а саме чистий прибуток в обсязі 2,452 млн.грн. направити:
- на поповнення резервного фонду – 0,5 млн.грн.;
- на покриття збитків минулих періодів – 1,952 млн.грн.
Фонд виплати дивідендів не створювати.
4. Звіт Спостережної ради ВАТ “Азот”. - затвердити звіт Спостережної ради ВАТ “Азот” .

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ “Азот” і до Статутів дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”. - внести зміни та доповнення до Статуту ВАТ “Азот”, виклавши його в новій редакції;
- внести зміни та доповнення до Статутів дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”, виклавши статути в новій редакції.

6. Вибори в органи управління ВАТ “Азот”. - відкликати весь склад Спостережної ради, персонально:
- Райкова Бориса Сергійовича – голову Спостережної ради;
- Корчаку Миколу Івановича – заступника голови Спостережної ради;
- Сухіна Євгена Ілліча – члена Спостережної ради;
- Овчаренка Павла Володимировича – члена Спостережної ради;
- Микитенка Геннадія Миколайовича – члена Спостережної ради;
- Скалацького Василя Павловича – члена Спостережної ради;
- Маляра Петра Адамовича – члена Спостережної ради;
- Озерана Ігоря Івановича – члена Спостережної ради.

- відкликати весь склад Ревізійної комісії, персонально:
- Кравченка Валерія Михайловича – голову Ревізійної комісії;
- Туревську Ольгу Миколаївну – заступника голови Ревізійної комісії;
- Шумилова Андрія Станіславовича – члена Ревізійної комісії.

- обрати до складу Спостережної ради ВАТ “Азот”:
- Шумилова Андрія Станіславовича – Головою Спостережної ради;
- Микитенка Геннадія Миколайовича – членом Спостережної ради;
- Жукова Юрія Євгенійовича – членом Спостережної ради;
- Спатаря Миколу Петровича – членом Спостережної ради;
- Болотського Юрія Олександровича – членом Спостережної ради;
- Маміна Павла Олександровича – членом Спостережної ради;
- Науменка Романа Петровича – членом Спостережної ради;
- Альохіна Олексія Сергійовича – членом Спостережної ради.

- обрати до складу Ревізійної комісії ВАТ “Азот”:
- Погорелова Олександра Володимировича;
- Прокопенка Євгена Ігоровича;
- Коваль Світлану Петрівну.
7. Затвердження “Положення про Спостережну раду ВАТ “Азот”, внесення змін та доповнень до “Положення про загальні збори акціонерів” та до ”Положення про Ревізійну комісію ВАТ “Азот”. - затвердити “Положення про Спостережну раду ВАТ “Азот”;
- внести зміни та доповнення до “Положення про загальні збори акціонерів ВАТ “Азот”, виклавши Положення в новій редакції;
- внести зміни та доповнення до “Положення про Ревізійну комісію ВАТ “Азот”, виклавши Положення в новій редакції.

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
ВАТ «АЗОТ» (м.Черкаси)

Загальні збори акціонерів ВАТ «Азот» відбудуться
25 жовтня 2002 року о 14 год. 30 хв.
у великому залі Палацу культури «Дружба народів» за адресою:
м.Черкаси, бул.Шевченка, 249.

Реєстрація учасників зборів у Палаці культури «Дружба народів»
25 жовтня 2002 року з 10-00 до 14-00 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ «Азот» та про результати діяльності дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік», «Комбінат громадського харчування» за 2001 рік.
2. Звіт та висновки Ревізійної комісії, затвердження балансу ВАТ «Азот» за 2001 рік. Затвердження балансів дочірніх підприємств ВАТ «Азот» за 2001 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутку ВАТ «Азот», отриманого в 2001 році. Затвердження порядку розподілу прибутків за 2001 рік дочірніх підприємств ВАТ «Азот».
3. Затвердження плану діяльності ВАТ «Азот» на 2002 рік та плану розподілу прибутку в 2002 році.
4. Звіт Спостережної ради ВАТ «Азот».
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ «Азот» і до Статутів дочірніх підприємств ВАТ “Азот”: “Палац культури “Дружба народів”, “Готель “Жовтневий”, “Хімік”, “Комбінат громадського харчування”.
6. Вибори в органи управління ВАТ “Азот”.
7. Затвердження “Положення про Спостережну раду ВАТ “Азот”, внесення змін та доповнень до “Положення про загальні збори акціонерів” та до “Положення про Ревізійну комісію ВАТ “Азот”.

Для участі в зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – доручення, оформлене відповідно до чинного законодавства.

З матеріалами порядку денного можна ознайомитися з 15 жовтня 2002 року за адресою: м.Черкаси, вул. Першотравнева, 72, ВАТ “Азот”, бюро з питань власності та цінних паперів (заводоуправління, кімн.75), з 09-00 до 16-00 год.

Довідки за телефоном: (0472) 14-23-91

Виконавча дирекція ВАТ “Азот”


Інформація для акціонерів
про порядок обміну сертифікатів акцій ВАТ «Азот»

1) Сертифікати акцій, що містять реквізит «номінальна вартість однієї акції 5 копійок», надалі «сертифікати старого зразка», вважаються недійсними з моменту реєстрації випуску акцій номінальною вартістю 8 гривень 50 копійок (22 лютого 2002 року, реєстраційний №94/1/02).
2) Акції номінальною вартістю 5 копійок обмінюються на акції номінальною вартістю 8 гривень 50 копійок відповідно до кількості акцій, якими володіє акціонер.
3) Обмін сертифікатів старого зразка здійснюється на підставі звернень акціонерів до реєстроутримувача ВАТ «Азот» товариства з обмеженою відповідальністю «Гарантія» (18005, м.Черкаси, вул.Фрунзе, 145, готель «Жовтневий», кімн.117, ТОВ «Гарантія»). При цьому, акціонери, які отримали сертифікати старого зразка, зобов’язані повернути їх для погашення реєстратору ТОВ “Гарантія”.
4) Акціонерам, які не отримували сертифікати старого зразка, сертифікати акцій нової номінальної вартості будуть надіслані за умови, що вони надали реєстратору ТОВ “Гарантія” анкети акціонерів, заповнені українською мовою.
5) Власники акцій не несуть збитків, пов’язаних із зміною номінальної вартості акцій.
6) Термін обміну сертифікатів не обмежений.

Довідки за телефоном: (0472) 14-23-91

Виконавча дирекція ВАТ “Азот