Повідомлення про загальні збори акціонерів ВАТ «Азот»

Дата проведення: 29.04.2009 Кворум: 95,653%

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ „Азот”, дочірніх підприємств ВАТ „Азот”: „Палац культури „Дружба народів”, „Готель „Жовтневий”, „Хімік” за 2008 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, балансу ВАТ „Азот”, балансів дочірніх підприємств ВАТ „Азот” за 2008 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутків ВАТ „Азот” і дочірніх підприємств ВАТ „Азот”: „Палац культури „Дружба народів”, „Готель „Жовтневий”, „Хімік”, отриманих у 2008 році.
3. Затвердження плану діяльності ВАТ „Азот” на 2009 рік та плану розподілу прибутку в 2009 році.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ “Азот” шляхом викладення Статуту ВАТ “Азот” у новій редакції.
5. Про перевибори в органи управління та контролю ВАТ “Азот”.

Прийняті рішення з питань порядку денного:

З питання 1 порядку денного голосували «ЗА» 100% голосів
Прийняте рішення за пропозицією Виконавчої дирекції:
Затвердити звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ «Азот», дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік» за 2008 рік.

З питання 2 порядку денного голосували «ЗА» 100% голосів.
Прийняте рішення за пропозиціями Наглядової ради та Ревізійної комісії:
1) Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії ВАТ «Азот».
2) Затвердити баланс ВАТ “Азот”, баланси дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури “Дружба народів”, «Готель “Жовтневий”, “Хімік” за 2008 рік.
3) Затвердити результати діяльності ВАТ «Азот», включаючи його дочірні підприємства «Палац культури “Дружба народів”, «Готель “Жовтневий”, “Хімік” за 2008 рік.
4) Затвердити порядок розподілу прибутку, а саме: чистий прибуток ВАТ „Азот” у розмірі 694 мільйони 379 тисяч гривен направити:
- згідно з чинним законодавством на поповнення резервного фонду – 34 мільйони 719 тисяч гривен;
- на покриття збитків минулих років – 523 мільйона 581 тисяча гривен;
- на розвиток підприємства – 136 мільйонів 079 тисяч гривен.

З питання 3 порядку денного голосували «ЗА» 99,99% голосів.
Прийняте рішення за пропозицією Виконавчої дирекції:
Затвердити план діяльності ВАТ „Азот” на 2009 рік та план розподілу прибутку за 2009 рік.

З питання 4 порядку денного голосували «ЗА» 99,99% голосів.
Прийняте рішення за пропозицією Виконавчої дирекції:
1) Внести запропоновані зміни та доповнення до Статуту ВАТ “Азот”, виклавши Статут ВАТ «Азот» у новій редакції.
2) Доручити голові зборів Черемнову С.О. підписати Статут ВАТ „Азот” в новій редакції та завірити підпис нотаріально.

З питання 5 порядку денного голосували «ЗА» 99,97% голосів.
Прийняте рішення:
Відкликати:
- зі складу Наглядової ради Товариства:
1) Спатаря Миколу Петровича;

- зі складу Ревізійної комісії Товариства:
1) ПП «ІнтерІнформЦентр», яке діяло в особі свого уповноваженого представника;
2) ПП „Професіонал”, яке діяло в особі свого уповноваженого представника;

З питання 5 порядку денного голосували «ЗА» 99,97% голосів.
Прийняте рішення:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
1) членом Наглядової ради - акціонера Прокопенка Євгена Ігоровича.

З питання 5 порядку денного голосували «ЗА» 99,97% голосів.
Прийняте рішення:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:
1) акціонера Зосімова Олексія Івановича;
2) акціонера Дегтярьова Максима Валерійовича.

Повідомлення про збори акціонерів

Виконавча дирекція ВАТ „Азот” (м.Черкаси)
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів ВАТ „Азот” відбудуться
29 квітня 2009 року о 9-00
за адресою: м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72.

Реєстрація учасників зборів
за адресою: м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72
29 квітня 2009 року з 8-00 до 8-45.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Виконавчої дирекції про господарську діяльність ВАТ «Азот», дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік» за 2008 рік.
2. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, балансу ВАТ «Азот», балансів дочірніх підприємств ВАТ «Азот» за 2008 рік. Затвердження порядку розподілу та використання прибутків ВАТ «Азот» і дочірніх підприємств ВАТ «Азот»: «Палац культури «Дружба народів», «Готель «Жовтневий», «Хімік» отриманих в 2008 році.
3. Затвердження плану діяльності ВАТ «Азот» на 2009 рік та плану розподілу прибутку в 2009 році.
4. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ “Азот” шляхом викладення Статуту ВАТ “Азот” в новій редакції.
5. Про перевибори в органи управління та контролю ВАТ “Азот”.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: (0472) 39-23-91

Повідомлення про збори акціонерів

29 травня 2008 року відбулися загальні збори акціонерів ВАТ “Азот”

Прийняті рішення з питань порядку денного:

Відкликати:
- зі складу Наглядової ради Товариства:
1) ЗАТ „Укрінвест”, яке діяло в особі свого уповноваженого представника;
2) ЗАТ „Укрінвест”, яке діяло в особі свого уповноваженого представника;
3) ЗАТ „Укрінвест”, яке діяло в особі свого уповноваженого представника.
- зі складу Ревізійної комісії Товариства:
ТОВ „Девелопмент Констракшн Холдінг”, яке діяло в особі свого уповноваженого представника.

Обрати до складу Наглядової ради Товариства:
1) членом Наглядової ради - акціонера Александрова Артема Володимировича;
2) членом Наглядової ради – акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю „Нью Системс Холдінг ”, яке буде діяти в особі свого уповноваженого представника;
3) членом Наглядової ради – акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю „Девелопмент Констракшн Холдінг”, яке буде діяти в особі свого уповноваженого представника;
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства:
1) акціонера Приватне підприємство «ІнтерІнформЦентр», яке буде діяти в особі свого уповноваженого представника.

Повідомлення про збори акціонерів

Виконавча дирекція ВАТ „Азот” (м.Черкаси)
повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів

Загальні збори акціонерів ВАТ «Азот» відбудуться
29 травня 2008 року о 9 год. 00 хв.
за адресою: м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72.

Реєстрація учасників зборів
за адресою: м.Черкаси, вул.Першотравнева, 72
29 травня 2008 року з 8-00 до 8-45 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1 Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ “Азот” шляхом викладення Статуту ВАТ “Азот” в новій редакції.
2. Про перевибори в органи управління та контролю ВАТ “Азот”.
3.Про створення дочірнього підприємства ВАТ „Азот” в країні – учасниці Європейського Співтовариства та затвердження його статуту.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів – довіреністья, оформлену згідно з чинним законодавством, та документ, що посвідчує особу.

Довідки за телефоном: (0472) 39-23-91

Виконавча дирекція ВАТ “Азот”